Вопрос-ответ_Подставные лица

- В интернете ходит информация об использовании подставных лиц при оформлении фирмы. Каковы последствия таких махинаций?

-На вопрос отвечает, начальник отдела камеральных проверок № 2  Межрайонной ИФНС № 4 по Ставропольскому краю Попова Елена Ивановна.

- Последствия довольно суровы, вплоть до уголовной ответственности. Причем накажут обе стороны: как инициатора создания фирмы на подставное лицо, так и человека, согласившегося стать номинальным руководителем.

К сожалению, подобные преступления в последнее время участились. В Ставропольском крае за 2017 год в связи с выявлением подставных лиц уже возбуждено 18 уголовных дел.

Нередко в такие аферы попадают желающие заработать студенты, которые не знают о последствиях. За вознаграждение им предлагают на первый взгляд безобидную операцию: предоставить свои персональные данные и подписать документы. Последствия такого «заработка» весьма плачевны. Это штраф от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет; либо обязательные работы на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов; либо лишениесвободы до пяти лет.

Также отмечу, что использование иногородних подставных лиц не освобождает от ответственности и выявляется очень легко. Например, в октябре мы передали в правоохранительные органы материалы о ставропольской фирме-однодневке, руководителем и учредителем которой являлась студентка, проживающая в другом регионе.

Я хочу предостеречь всех от этих схем, ведь получив небольшую сумму в качестве вознаграждения, можно в будущем приобрести массу проблем, начиная от малоприятных вызовов к следователю на допросы и заканчивая уголовным делом.

 

Полезные ресурсы